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宏盛股份:宏盛股份第四届董事会第十次会议决议公告

来源:本站原创发表时间:2022-06-23

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2022年6月9日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022年6月2日通过直接送达、传真、平特心水报2020每期自动更新。电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名,占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持,公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (1)拟设立公司名称:哈尔滨宏盛朗朗医疗投资有限公司(暂定名),注册资金:500万元人民币。

  股东名录:无锡宏盛换热器制造股份有限公司,持股51%;朗朗医疗投资有限公司,持股19%;深圳市风铃草企业管理合伙企业(有限合伙),持股30%。

  经营范围:一般经营项目是:以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:租赁服务(不含许可类租赁服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  (2)拟设立公司名称:山东宏盛朗朗医疗投资有限公司(暂定名),注册资金:500万元人民币。

  股东名录:无锡宏盛换热器制造股份有限公司,持股51%;朗朗医疗投资有限公司,持股19%;深圳市三色堇企业管理合伙企业(有限合伙),持股30%。

  经营范围:一般经营项目是:以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:租赁服务(不含许可类租赁服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  (3)拟设立公司名称:贵阳宏盛朗朗医疗健康投资有限公司(暂定名),注册资金:500万元人民币。

  股东名录:无锡宏盛换热器制造股份有限公司,持股51%;朗朗医疗投资有限公司,持股19%;深圳市栀枝企业管理合伙企业(有限合伙),持股30%。

  经营范围:一般经营项目是:以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:租赁服务(不含许可类租赁服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  (4)拟设立公司名称: 镇江宏盛朗朗医疗投资有限公司(暂定名),注册资金:500万元人民币。

  股东名录:无锡宏盛换热器制造股份有限公司,持股51%;朗朗医疗投资有限公司,持股19%;深圳市石楠企业管理合伙企业(有限合伙),持股30%。

  经营范围:一般经营项目是:以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设

  备租赁;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:租赁服务(不含许可类租赁服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  经表决,5 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

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